O femeie de afaceri din România a devenit victima unei escrocherii de anvergură, pierzând peste 2,5 milioane de dolari, după ce un bărbat s-a dat drept prințul moștenitor al Dubaiului și a creat o relație online de încredere, dar și de natură romantică, cu aceasta. Cazul este investigat de procurorii DIICOT din Maramureș, care au deschis un dosar penal pentru constitirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit anchetei, escrocul — identificat ulterior ca un nigerian care s-a prezentat fals drept membru al familiei regale din Dubai — a contactat inițial femeia prin intermediul platformei LinkedIn, pretinzând interes pentru finanțarea unei fundații umanitare în România. Relatări din presa internațională arată că, pe parcursul discuțiilor, legătura profesională s-a transformat într-una personală, iar femeia a ajuns să creadă că ar urma să se căsătorească cu „prințul”.
Încrezătoare în autenticitatea conversațiilor și în fondurile promise, victima a transferat sume succesive de bani, totalizând peste 2,5 milioane de dolari. Banii proveneau atât din resursele personale, cât și din împrumuturi bancare și ipotecarea unor proprietăți.
Investigațiile independente, inclusiv cele ale Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), arată că escrocii foloseau conturi online manipulate și identități fabricate pentru a crea impresia unor fonduri uriașe și a păcăli victima să plătească „taxe” și alte sume intermediare pentru accesarea lor.
Cazul a atras atenția autorităților din Marea Britanie și Nigeria, iar o parte din sumele implicate au fost blocate de autoritățile britanice. Ancheta DIICOT continuă pentru a stabili toate detaliile schemei și a identifica persoanele implicate în această fraudă complexă.
